В Костроме заведено первое уголовное дело за обналичивание биткоина

Платёжные системы >> 02.09.2017, 16:42

В Костроме силами полиции и Федеральной службы безопасности были задержаны трое молодых людей, которые занимались обналичиванием и перепродажей биткоина. Об этом на вчерашнем брифинге сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам Ирины Волк, группа молодых людей незаконным путём обналичили более 500 миллионов рублей. В отношении всех фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сейчас предприимчивая троица находится под подпиской о невыезде.

Задержанные, в целях обмена и перевода криптовалюты, зарегистрировали на своих родных порядка 300 банковских и SIM-карт различных операторов. Отметим, что данное уголовное является первым, в котором обвинения предъявлены за обналичивание биткоина. Ранее российские судебные инстанции блокировали биржи и сайты, на которых криптовалюту можно было превратить в обычные деньги. Однако, фактов преследования отдельных людей не было. Эксперты отмечают, что криптовалюта является лишь средством, которое можно использовать, как законно, так и незаконно. Однако, сама схема, которую использовала группа молодых людей в Костромской области, с регистрацией множества банковских и SIM карт, может свидетельствовать о сомнительности осуществляемых операций.

Сейчас в России отсутствует закон, которым бы регулировался рынок криптовалют, над его создание уже несколько месяцев работает совместная группа специалистов, составленная из представителей Центрального банка и депутатов Государственной Думы. Эксперты отмечают, что наличие такого закона позволит исключить необходимость привлечения к операциям по обмену и приобретению криптовалюты сомнительных субъектов, осуществляющих незаконную деятельность. Кроме того, этот вид бизнеса мог бы стать одним из источников получения дополнительных доходов в бюджет.